Como representante de Quantum Audit & Finance, me complace explicar por qué somos el aliado perfecto para usted en la implementación de las soluciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) de Moody’s Analytics en Panamá, Centroamérica y el Caribe.

Primero, con 18 años de experiencia asesorando y conociendo la banca en Panamá, comprendemos profundamente las necesidades y desafíos únicos de la industria financiera en la región. Nuestra experiencia y conocimiento especializado nos permite ofrecer asesoramiento y orientación personalizados que se alinean con sus objetivos y requisitos específicos.

Segundo, como socio de alianza de Moody’s Analytics, tenemos acceso directo a sus soluciones integrales de KYC y AML. Estas soluciones están diseñadas para ayudarlo a conocer a sus clientes y a su red de negocios más amplia, al tiempo que cumple con las regulaciones globales contra el lavado de dinero. Nosotros le ayudamos a cubrir todos los aspectos de la actividad KYC y AML, desde datos globales de entidades y datos de individuos hasta inteligencia de riesgos y orquestación de flujos de trabajo.

Finalmente, nuestro enfoque se basa en trabajar con usted para incorporar y administrar a sus clientes, proveedores y terceros de manera eficiente y efectiva. Entendemos que cada institución tiene sus propias necesidades y retos, por lo que nuestro objetivo es proporcionar soluciones personalizadas que se adapten a sus necesidades.

En resumen, Quantum Audit & Finance puede brindarle la experiencia local y el conocimiento profundo de la industria, junto con las soluciones de vanguardia de Moody’s Analytics para ayudarlo a cumplir con sus requisitos de KYC y AML de manera eficiente y efectiva.