Compliance, sanciones, terceros, cadena de suministro e investigaciones pueden trabajar sobre información conectada.
Anticipe los riesgo de terceros, proveedores, proteja su cadena de suministro.
Moody’s Maxsight™ conecta datos, workflows e inteligencia de riesgo para apoyar onboarding, cumplimiento, gestión de terceros, proveedores, cadena de suministro e investigaciones desde una visión unificada.
Una sola relación puede analizarse desde diferentes lentes de riesgo
Moody’s Maxsight™ reúne miles de puntos de datos en una misma experiencia operativa integrando riesgos financieros, de cumplimiento, operativos, geopolíticos y de ciberseguridad para decidir con mayor confianza
Qué ayuda a resolver
Datos y sistemas de riesgo desconectados
Integra y centraliza múltiples fuentes de datos de riesgo en una plataforma unificada para visibilidad completa.
Onboarding y monitoreo con demasiadas tareas manuales
Automatiza flujos de due diligence y monitoreo continuo para reducir carga operativa y errores humanos.
Terceros, proveedores y contrapartes con visibilidad limitada
Obtenga una visión más completa y actualizada del riesgo de contrapartes, proveedores y terceros, según las fuentes y capacidades contratadas.
Investigaciones que requieren reunir evidencia desde múltiples fuentes
Consolida evidencia de investigación desde múltiples sistemas y fuentes en un lugar centralizado.
Casos complejos difíciles de seguir, documentar, escalar y reportar
Gestiona casos de riesgo con documentación estructurada, auditoría completa y escalamiento automático.
Moody’s Maxsight™
Creada para los que más control necesitan,rodeados de riesgos.
Esta es la solución unificada, especialmente diseñada para organizaciones que necesitan conectar cumplimiento, terceros, investigación y monitoreo en una sola visión operativa.
Maxsight ayuda a unificar KYC, AML, screening de sanciones, investigación y monitoreo continuo en un flujo más consistente para clientes, proveedores y contrapartes.
Onboarding y evaluación de terceros en una misma plataforma.
Screening, debida diligencia e investigación con trazabilidad.
Visibilidad más clara para áreas de cumplimiento, riesgo y auditoría.
Conecta debida diligencia de proveedores, riesgo operacional y monitoreo de cumplimiento entre divisiones, geografías y redes de terceros que requieren seguimiento continuo.
Integra evaluación de terceros con procesos de negocio y gobernanza.
Apoya monitoreo de cambios de riesgo en relaciones extendidas.
Facilita una visión compartida para compras, riesgo, legal y compliance.
Ayuda a monitorear cumplimiento, riesgo de terceros en cadenas de suministro y obligaciones comerciales transfronterizas dentro de una visión más unificada.
Seguimiento de transportistas, proveedores y contrapartes críticas.
Mayor contexto para screening y debida diligencia de relaciones internacionales.
Visión más ordenada del riesgo dentro de la cadena operativa.
Centraliza la evaluación de contrapartes, investigación, screening y revisión documental para apoyar relaciones que requieren trazabilidad y consistencia.
Apoya workflows de revisión y escalamiento entre equipos.
Fortalece la documentación de hallazgos, decisiones y seguimiento.
Conecta información relevante para una visión operativa más clara.
Reúne distintas funciones alrededor de una misma relación y de una misma lógica de revisión, para que cada área trabaje con mayor visibilidad y mejores flujos de decisión.
Conecta investigación, tareas, hallazgos y seguimiento en una sola experiencia.
Permite una visión más coherente del expediente y del riesgo asociado.
Mejora la coordinación entre áreas que antes operaban por separado.
CAPACIDADES
Onboarding digital y debida diligencia
Estructure procesos basados en riesgo para conocer clientes, proveedores y socios desde la evaluación inicial hasta el monitoreo y la salida de la relación.
• Acceso a datos de entidades, ownership, PEP, sanciones, watchlists y noticias adversas, según licencia.
• Debida diligencia, incorporación, monitoreo continuo y offboarding.
• Aplicación a procesos KYC, AML y gestión de terceros.
Cumplimiento de sanciones
Comprenda la exposición a sanciones en su red de contrapartes mediante datos actualizados, ownership y control, screening y análisis de riesgo.
• Listas de sanciones y watchlists.
• Información de ownership, control y sanciones por extensión.
• Automatización y herramientas de IA para apoyar la reducción de falsos positivos, según disponibilidad.
• Alertas y monitoreo de cambios relevantes.
Investigaciones
Reúna evidencia, relaciones y contexto para gestionar investigaciones de delitos financieros y otros riesgos.
Investigaciones
Reúna evidencia, relaciones y contexto para gestionar investigaciones de delitos financieros y otros riesgos.
Riesgo de cadena de suministro
Aumente la transparencia sobre proveedores y redes de distribución para apoyar decisiones durante screening, onboarding y gestión del portafolio de proveedores.
• Integración de datos globales y métricas de riesgo de distintas fuentes.
• Evaluación de proveedores durante screening, onboarding y monitoreo.
• Visibilidad sobre redes complejas de suministro y distribución.
• Apoyo a estrategias de resiliencia y reducción de exposición.
Gestión de riesgo de terceros
Adopte un enfoque conectado para evaluar clientes, proveedores, socios, contratistas y otras contrapartes, incluyendo relaciones de segundo nivel cuando los datos lo permitan.
• Evaluación de diferentes dimensiones de riesgo según la función y la política interna.
• Visión más completa de proveedores, clientes, socios y redes ampliadas.
• Indicadores como fortaleza financiera, empresas pantalla, sostenibilidad, ciber y otros, según los datos contratados.
• Monitoreo durante el ciclo de vida de la relación.
Evalúe si Maxsight encaja con su gestión de riesgo de terceros
Converse con Quantum para determinar si su prioridad está en proveedores críticos, onboarding, screening, monitoreo, investigaciones o una visión más unificada del riesgo de terceros.
Moody’s proporciona Maxsight y define la demostración, capacidades, licencia, alcance técnico, implementación y soporte. Quantum, como partner comercial, facilita la conversación inicial y el acompañamiento regional.
PREGUNTAS FRECUENTES
Conoce más sobre Maxsight
Moody’s Maxsight es una plataforma de gestión de riesgos unificados que reúne datos, analítica y workflows para evaluar clientes, proveedores, socios y otras relaciones de terceros desde una sola visión.
No. Puede apoyar onboarding, screening, monitoreo, riesgo de terceros e investigaciones, además de casos vinculados con delitos financieros.
La gestión de riesgos unificados conecta información financiera, cumplimiento, sanciones, ownership, ciberseguridad, sostenibilidad y riesgo operacional para que diferentes áreas trabajen con una base común de información.
Sí. Maxsight puede apoyar procesos de debida diligencia reforzada mediante análisis de empresas, beneficiarios finales, sanciones, noticias adversas, estructura de propiedad y otras señales relevantes según el nivel de riesgo de la contraparte.
La plataforma permite identificar, evaluar, monitorear y gestionar riesgos asociados con proveedores, clientes, distribuidores, intermediarios, socios y otros terceros durante todo el ciclo de la relación
Maxsight puede reunir indicadores financieros, operativos, de cumplimiento, ciberseguridad, sostenibilidad y riesgo geopolítico para priorizar proveedores críticos y definir acciones de mitigación
Sí. La solución ayuda a identificar vulnerabilidades, anticipar interrupciones y evaluar riesgos en proveedores directos y, cuando exista información disponible, en niveles inferiores de la cadena de suministro
Sí. Maxsight puede incorporar indicadores de ciberseguridad de proveedores y terceros para identificar organizaciones más vulnerables y priorizar controles según la exposición de la empresa.